嘉寓股份:独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见

时间:2020年01月10日 11:51:23 中财网
原标题:嘉寓股份:独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见


北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见



北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日召
开了第五届董事会第一次会议。我们作为公司的独立董事,根据《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂
行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事
工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,我们对以下相关
事项进行了认真的审议并发表如下独立意见:



一、关于公司董事长、副董事长的选举,总裁、董事会秘书、高级管理人
员的聘任的独立意见

1、本次公司选举田新甲先生为公司第五届董事会董事长;选举张国峰先生
为公司第五届董事会副董事长;聘任田新甲先生为公司总裁;聘任黄秋艳女士为
公司财务总监兼董事会秘书;聘任喻久旺先生、魏守满先生、薛道荣先生为公司
副总裁。


本次公司董事长、副董事长的选举,总裁、董事会秘书、高级管理人员的聘
任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司
章程》的有关规定,程序合法有效;

2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件;田新甲、张
国峰、喻久旺于36个月内受到过中国证监会行政处罚,但不会影响公司的合规运
营。未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3 规定的其他情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规
定的不得担任上市公司高级管理人员之情形;

3、经充分了解上述人员资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况,我
们认为,上述人员具备履行职责所必须的专业或行业知识,能够胜任公司相应岗
位的职责要求,有利于公司的发展,且不存在损害公司及其他股东利益的情况。


综上,我们同意公司第五届董事会第一次会议审议的《关于选举公司第五届


董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关
于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任
公司高级管理人员的议案》,同意上述人员的任期与本届董事会任期相同。























































(此页无正文,为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第一次会议相关议案的独立意见》之签字页)











独立董事签字:





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王 述 前




































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第一次会议相关议案的独立意见》之签字页)











独立董事签字:





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黄 圻


(此页无正文,为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第一次会议相关议案的独立意见》之签字页)











独立董事签字:





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杨 元 科


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